河南太龙药业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会材料  2012 年 9 月 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料 2012 年第三次临时股东大会会议  材料目录一、大会须知；二、大会议程；三、议案 1：《解除与郑州四维机电设备制造有限公司签订的互保协 议的议案》；四、议案 2：《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》；五、议案 3：《聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年 度内部控制审计机构的议案》。  河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 六、参加会议股东或股东代表及其他人员，应自觉遵守会议纪律和会议议事规则，不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟或作出其他不文明行为，自觉维护会议正常秩序。 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料  河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议程一、主持人宣布会议开始。二、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份数。三、主持人提议选举本次会议的监票人员及计票人员。四、审议事项： 1、审议公司《解除与郑州四维机电设备制造有限公司签订的互保协议的议案》； 2、审议公司《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》； 3、审议公司《聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012年度内部控制审计机构的议案》；五、股东或股东代理人对议案进行表决；六、监票人及计票人统计表决情况；七、主持人宣布表决结果；八、主持人宣布大会决议；九、大会结束。 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料 2012 年第三次临时股东 大会议案一  审议公司《解除与郑州四维机电设备制造有限公司 签订的互保协议的议案》各位股东： 根据业务需要，经双方协商，公司决定解除与郑州四维机电设备制造有限公司签订的经公司 2011 年年度股东大会审议通过的 1.5 亿元的互保协议。截至目前，公司未给其提供担保。 请各位股东审议。  河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料 2012 年第三次临时股东 大会议案二 《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》各位股东： 根据企业发展需要，经双方友好协商，我公司拟与河南天海电器有限公司签订互保额度为人民币 6000 万元的互保协议。本协议有效期为壹年。 该公司位于鹤壁市淇滨区淇滨大道东段，主营业务：生产、销售：汽车零部件、汽车电子产品、工装模具；科技咨询服务、外经贸部批准的进出口业务（国家有专项规定的除外）。公司注册资本人民币 3.16亿元，法定代表人张景堂。该公司与我公司没有关联关系。 主要财务状况：截至 2012 年 6 月 30 日（未经审计），该公司总资产 14.12 亿元，负债合计 9.71 亿元，资产负债率 67.37%，2012 年1-6 月实现营收 3.33 亿元，净利润 397.52 万元。 请各位股东审议！ 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料 2012 年第三次临时股东 大会议案三  《聘北京兴华会计师事务所有限责任公司  为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》各位股东： 根据国家相关规定，《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等将从 2012 年 1 月 1 日起在主板上市公司施行。执行该规定的公司应当对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 经双方沟通，公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构。 聘期一年，审计费用等相关事宜提请公司股东大会授权经营层按照公司相关决策程序决定。 请各位股东审议！