本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南竹林众生制药股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月20日上午9点30分在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表2人,代表股份10030.524万股,占公司总股本13614.524万股的73.68%,流通股股东没有参加会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了逐项审议,以记名投票方式通过了如下决议： 一、审议通过2004年度董事会工作报告 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 二、审议通过2004年度监事会工作报告 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 三、审议通过2004年度财务决算报告 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 四、审议通过2004年度利润分配预案 公司根据本年度经营情况和公司发展需要,2004年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 五、审议通过《关于聘任2005年度会计师事务所议案》 公司决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务报告审计单位。 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 六、审议《公司章程修正案》 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 七、审议《股东大会议事规则》 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 八、审议《董事会议事规则》 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 九、审议《监事会议事规则》 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 十、审议《2004年年度报告》 表决结果为：同意票10030.524万股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。 本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林出席,并出具法律意见书。法律意见书认为：河南竹林众生制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,股东及委托代理人参加会议的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。 特此公告。 河南竹林众生制药股份有限公司 2005年5月20日