河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度 股东大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： *本次会议没有否决或修改提案的情况 *本次没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月25 下午 13 时 30 分在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共计 20 人，代表公司股份 131,498,908 股，占公司股份总数 412,398,386 股的 31.89%，其中，现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 130,814,808 股，占公司股份总数 412,398,386 股的 31.72%；通过网络投票方式参加会议的股东 19 人，代表股份684,100 股，占公司股份总数的 0.17%。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由副董事长李景亮先生主持，公司部分董事 、监事及董事会秘书出席了会议、其他高级管理人员列席了会议。与会股东及股东代表对本次会议议案进行了审议，以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。 二、提案审议情况 1、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 301,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.23%。 2、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 301,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.23%。 3、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股份 131,024,408 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.64%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 286,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.22 %。 4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 301,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.23%。 5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 301,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.23%。 6、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 301,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.23%。 7、审议通过了《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 325,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.25 %；弃权股份 164,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.12%。 8、审议通过了《独立董事 2011 年度述职报告的议案》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 188,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权股份 301,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.23%。 9、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 317,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.24%；弃权股份 172,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 10、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； （1）发行方式和发行时间； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09%。 （2）发行股票的种类和面值； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09 %。 （3）发行数量； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09 %。 （4）发行对象及认购方式； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09 %。 （5）发行价格和定价原则； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09 %。 （6）发行股份的限售期； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09 %。 （7）募集资金投向； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.09 %。 （8）上市地点； 表决结果：同意股份 131,008,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.63%；反对股份 370,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.28%；弃权股份 119,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.