河南太龙药业股份有限公司 2011 年度股东大会材料 2012 年 5 月 7 日 河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料  2011 年度大会会议材料目录一、大会须知；二、大会议程；三、议案 1：公司 2011 年度报告及年度报告摘要；四、议案 2：公司 2011 年度董事会工作报告；五、议案 3：公司 2011 年度监事会工作报告；六、议案 4：公司 2011 年度财务决算报告；七、议案 5：公司 2011 年度利润分配预案；八、议案 6：关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案；九、议案 7：公司与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案；十、议案 8：河南太龙药业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告的议案；十一、议案 9：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；十二、议案 10：关于公司非公开发行股票方案的议案，该  河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料议案内容事项需逐项审议； 事项 1、发行方式和发行时间； 事项 2、发行股票的种类和面值； 事项 3、发行数量； 事项 4、发行对象及认购方式； 事项 5、发行价格和定价原则； 事项 6、发行股份的限售期； 事项 7、募集资金投向； 事项 8、上市地点； 事项 9、本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案； 事项 10、本次发行决议有效期。十三、议案 11：关于公司非公开发行股票预案的议案；十四、议案 12：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；十五、议案 13：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案； 河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料 河南太龙药业股份有限公司 2011 年度大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 六、参加会议股东或股东代表及其他人员，应自觉遵守会议纪律和会议议事规则，不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟或作出其他不文明行为，自觉维护会议正常秩序。 2012 年 5 月 25 日 河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料 河南太龙药业股份有限公司  2011 年度大会议程一、主持人宣布会议开始。二、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份数。三、主持人提议选举本次会议的监票人员及计票人员。四、审议事项： 1、审议公司 2011 年度报告及年度报告摘要； 2、审议公司 2011 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2011 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2011 年度财务决算报告； 5、审议公司 2011 年度利润分配预案； 6、审议公司关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案； 7、审议公司与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案； 8、审议公司独立董事 2011 年度述职报告的议案； 9、审议公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 10、审议关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容事项需逐项审议； 事项 1、发行方式和发行时间；  河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料 事项 2、发行股票的种类和面值； 事项 3、发行数量； 事项 4、发行对象及认购方式； 事项 5、发行价格和定价原则； 事项 6、发行股份的限售期； 事项 7、募集资金投向； 事项 8、上市地点； 事项 9、本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案； 事项 10、本次发行决议有效期。 11、审议关于公司非公开发行股票预案的议案； 12、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案； 13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案； 五、股东或股东代理人对议案进行表决； 六、监票人及计票人统计表决情况； 七、主持人宣布表决结果； 八、主持人宣布大会决议； 九、大会结束。  河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料 2011 年 度 股 东 大会议案一  太龙药业 2011 年度报告及年度报告摘要各位股东： 公司证券部及财务部根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容及格式)》和上海证券交易所《股票上市规则》，结合公司 2011 年度实际生产经营情况，编制了本公司 2011 年的年度报告及摘要。 本公司 2011 年的年度报告中的财务报告，已经由具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所审计，并经注册会计师签字。北京兴华会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告。 本公司 2011 年的年度报告中的会计数据及业务数据，均摘自《审计报告》。 该报告已经第五届董事会第十二次会议审议通过，并于 2012 年3 月 31 日在上海证券交易所网站公告。 请各位股东审议。  河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会材料 2011 年 度 股 东 大会议案二 河南太龙药业股份有限公司 董事会 2011 年度工作报告各位股东： 现将 2011 年度公司董事会的基本情况和主要工作情况以及公司主要经营情况报告如下，请审议。（一） 公司 2011 年整体经营概况 2011 年是“十二五”开局之年，国内深化医药卫生体制改革的全面推进，医药市场持续向好，医药工业加快调整步伐，启动新一轮的发展周期。报告期内公司不断完善研发体系，开发优势品种，推广GMP 管理，提高产品质量，同时紧紧围绕医改政策，不断深化营销网络，抓好重点品种的销售工作，企业保持了健康稳定的发展态势。2011 年公司注册商标被认定为中国驰名商标，这将进一步提高公司产品的社会知名度和市场影响力，有利于提升公司的品牌知名度和美誉度。2011 年，由于主要原材料价格依然处于上涨趋势，而且公司从下半年开始调整销售战略，加强品牌建设，加大了广告投入力度，