河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2023年4月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月27日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-7,214.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-6,664.84万元。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内，公司以集中竞价交易方式实施股份回购金额3,765万元（不含交易费用等），视同现金分红。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-013）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《独立董事2022年度述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023-014）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》根据规定，上述第一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二项议案需提交公司股东大会审议。具体召开2022年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年4月7日