河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年9月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月22日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李辉先生、董事陈金阁女士、独立董事方亮先生和刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。

（二）审议通过《关于修订<河南太龙药业股份有限公司第二期

员工持股计划>及其摘要部分条款的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订第二期员工持股计划及其管理办法部分条款的公告》（公告编号：临2022-071）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事李景亮先生、李辉先生回避表决。根据2020年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<河南太龙药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>部分条款的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订第二期员工持股计划及其管理办法部分条款的公告》（公告编号：临2022-071）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事李景亮先生、李辉先生回避表决。根据2020年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年9月29日