河南太龙药业股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度事项系公司全资子公司正常经营业务发展需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益；不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年9月28日，公司召开的第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南太龙药业股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

在提交董事会审议前，公司独立董事对本次增加日常关联交易预

计额度事项发表了事前认可意见，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第八次会议审议。公司独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是根据子公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本次增加的日常关联交易是子公司正常经营活动需要，预计额度是在综合考虑2022年1-8月实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

4、监事会的审核意见

监事会认为：增加日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

因业务发展，公司全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）与杭州德润全健康产业发展有限公司（以下简称“杭州德润全”）购销业务较年初预计大幅增加，公司结合实际业务情况拟将桐君堂与杭州德润全的日常关联交易预计额度增加至4,500万元。具体情况如下：

单位：万元

注：上表中2022年1-8月累计发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

名称：杭州德润全健康产业发展有限公司统一社会信用代码：91330122596623267H成立日期：2012年6月8日法定代表人：李金宝注册资本：人民币伍佰万元住所：桐庐县城迎春南路277号立山国际中心22楼2202室主营业务：主要从事以药食同源为原料，进行相关健康食品及中药发酵产品的研发、生产和销售。

主要股东：姚洪坤持股39.5%，桐君堂药业有限公司持股37.5%，陈小林持股12%，吕雅持股6%，卢意丰持股5%。

主要财务数据：

单位：万元

关联关系：该公司法定代表人李金宝先生在过去十二个月内为本公司董事，公司全资子公司桐君堂持有该公司37.5%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，该公司为公司的关联法人。

履约能力分析：杭州德润全依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司下属子公司结合实际经营的需求，采购关联方生产的药品，通过关联方销售自产、经销的药品。公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则，参照市场同类交易价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司子公司将根据实际情况在上述预计额度内与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司下属子公司的正常经营活动，交易价格公平、公允、合理，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别

是中小股东的利益；公司不会因为上述关联交易对关联方形成较大依赖，影响公司的独立性。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年9月29日