河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年8月18日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月8日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李辉先生、独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<经营决策委员会会议制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《经营决策委员会会议制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>、<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》、《子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年8月20日