河南太龙药业股份有限公司第五届董事会 第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2011 年 9月 17 日通知全体董事，于 2011 年 9 月 27 日上午 8 时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事八名（独立董事宋全启先生因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案： 审议通过《认购郑州银行股份有限公司 1000 万股股权》的议案。 根据公司实际发展的需要，公司同意以自有资金认购郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）1000 万股股权。 郑州银行前身为郑州市商业银行，成立于 1996 年 11 月 16 日，法定代表人：王天宇，注册资本：1433931900 元，公司类型：股份有限公司（非上市），经营范围：吸收公众存款等经中国银行业监督管理委员会批准的业务。现有 59 家郑州城区支行、6 家县域支行，金融服务网络已经实现了郑州城区、县域的全覆盖，并在河南省南阳市设立了异地分行，作为主发起行设立了中牟、新密两家村镇银行，逐步发展成为区域性商业银行。 根据河南金方资产评估事务所有限责任公司出具的评估报告（金方评报字[2011]第 11 号），以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法评估的郑州银行全部股东权益的评估值为 389726.70 万元。评估结果已经郑州市国资委备案。 截至 2010 年末，郑州银行的总股本为 14.3 亿元，其中郑州市财政局及市财政独资公司合计持股 7.95 亿元，占比 55%；郑州市直单位、国有企业及区财政合计持股 2.8 亿元，占比 20%；省直及省属国有企业合计持股 1.5 亿元，占比 10.5%；其他法人股 1.46 亿元，占比 10.38%；自然人股 0.59 亿元，占比 4.12%。 根据郑州银行向特定投资人增资扩股的二次公告（【2011】18 号）的相关内容，本次股权增发价格不低于人民币 2.72 元/ 股（含），采用拍卖的方式确定投资者和每股价格，因此该事项存在不确定性，待事项认购成功后公司将做相关公告。特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会  2011 年 9 月 28 日