河南太龙药业股份有限公司关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

2021年2月1日，公司原独立董事张复生先生因任期届满辞职，公司2021年5月28日召开2020年年度股东大会，同意补选周正国先生为公司第八届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，同日公司召开第八届董事会第十六次会议，补选周正国先生为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会各项专门委员会组成情况如下：

战略决策委员会委员：李景亮（主任委员）、李辉、周正国；

审计委员会委员：尹效华（主任委员）、周正国、罗剑超；

提名委员会委员：周正国（主任委员）、王波、李金宝；

薪酬与考核委员会委员：王波（主任委员）、尹效华、赵健朝。

河南太龙药业股份有限公司董事会2021年5月29日