河南太龙药业股份有限公司2010年年度股东大会决议的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　河南太龙药业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月29日上午9点30分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表3人，代表股份131,536,280股，占公司总股本412,398,386股的31.90%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：　　一、审议通过《2010年年度报告及摘要》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　二、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　三、审议通过《2010年度监事会工作报告》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　四、审议通过《2010年度财务决算报告》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　五、审议通过《2010年度利润分配的预案》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　六、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务审计机构》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　七、审议修改《公司章程》的议案；　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　八、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案；目前公司与郑州铝业股份有限公司签订的互保协议已经到期，根据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司续签订一年期总额度为人民币5000万元的互保协议。　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　九、审议通过《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议》的议案；　　鉴于甲、乙双方过去良好的合作基础，经双方同意在原有人民币壹亿叁仟万元互保额度的基础上拟新增互保人民币2000万元，增加后互保额度为人民币15000万元。本协议有效期为壹年。　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的　　100%，反对票0股，弃权票0股。　　十、审议通过《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议》的议案；　　鉴于甲、乙双方过去良好的合作基础，经双方同意在原有人民币壹亿贰仟万元互保额度的基础上拟新增互保人民币3000万元，增加后互保额度为人民币15000万元。　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　十一、审议通过《申请发行短期融资券》的议案；　　为确保公司营运资金的周转，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，同意并授权公司经营管理层向上海浦东发展银行股份有限公司申请发行总额度不超过2亿元的短期融资券。根据有关规定组织短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　十二、审议通过《独立董事2010年度述职报告》的议案。　　表决结果为：同意票131,536,280股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。　　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师朱蕾、徐大富出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规　　定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。　　特此公告。　　河南太龙药业股份有限公司　　2011年4月29日