河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年4月26日14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事王波先生和张复生先生、董事李金宝先生以通讯方式出席了会议。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2021-012具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-014）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-015）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李金宝、赵健朝回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（六）审议通过《独立董事2020年度述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2020年度述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2021-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2021-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：
临2021-018）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-019）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于2021年度预计为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
临2021-020）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-021）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
根据规定，上述第一、二、三、四、六、九、十、十四项议案需提交公司股东大会审议，因此提议公司于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，审议上述议案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-022）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年4月28日