河南太龙药业股份有限公司对外担保的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、担保情况概述　　2011年4月7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过：1、《关于与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议的议案》（以下简称“协议一”），经双方同意在原有人民币壹亿贰仟万元互保额度的基础上拟新增互保人民币3000万元，增加后互保额度为人民币15000万元。本协议有效期为二年。2、《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》（以下简称“协议二”），经双方同意在原有人民币壹亿叁仟万元互保额度的基础上拟新增互保人民币2000万元，增加后互保额度为人民币15000万元。本协议有效期为壹年。3、《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》（以下简称“协议三”），目前公司与郑州铝业股份有限公司签订的互保协议将要到期，根据业务发展需要，经双方友好协商现拟与该公司续签订总额度为人民币5000万元的互保协议。本协议有效期为壹年。　　董事会表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。　　二、被担保人基本情况　　1）协议一　　企业名称：河南大峪沟煤业集团有限责任公司　　成立日期：2007年3月28日　　注册地点：巩义市大峪沟镇　　法定代表人：王荣超　　注册资本：人民币21522.43万元　　主营业务：煤炭开采与销售（凭有效许可证经营）。　　与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。　　主要财务状况：截至2010年11月30日，该公司总资产14.82亿元，负债合计10.22亿元，资产负债率未超过百分之七十，2010年1-11月实现营业收入4.70亿元，净利润1771万元。　　2）协议一　　企业名称：河南红旗煤业股份有限公司　　成立日期：1998年11月10日　　注册地点：巩义市大峪沟镇　　法定代表人：王荣超　　注册资本：人民币叁亿元　　主营业务：开采煤与销售。（煤炭生产许可证有效期至2011年5月18日；采矿许可证有效期至2028年12月）　　与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。　　主要财务状况：截至2010年12月31日，该公司总资产15.03亿元，负债合计6.64亿元，资产负债率未超过百分之七十，2010年实现营业收入5.90亿元，净利润2.39亿元。　　3）协议二　　企业名称：郑州四维机电设备制造有限公司　　成立日期：2007年4月20日　　注册地点：郑州市高新区金梭路7号　　法定代表人：王富　　注册资本：人民币2.85亿元　　主营业务：煤炭采掘机械、液压支架、运输机械、破碎机械、刨煤机械机零配件的设计、生产、维修及售后服务；矿山机械设备安装及维修；进口业务（不含进口分销）。　　与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。　　主要财务状况：截至2010年11月30日，该公司总资产18.56亿元，负债合计12.65亿元，资产负债率未超过百分之七十，2010年1-11月实现营收12.42亿元，净利润1.12亿元。　　3）协议三　　企业名称：郑州铝业股份有限公司　　成立日期：2001年1月10日　　注册地点：郑州市中原区电厂路10号　　法定代表人：李丛福　　注册资本：人民币1.98亿元　　主营业务：铝产品加工销售；冶金装备、自动控制系统的技术开发、设计制造及转让（国家法律法规规定应经审批的除外）；进出口贸易。与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。　　主要财务状况：截至2010年12月31日(未经审计)，该公司总资产11.69亿元，负债合计4.92亿元，资产负债率未超过百分之七　　十，2010年度实现营收14.10亿元，净利润8401.96万元。　　三、担保协议的主要内容　　1）协议一　　担保方式：连带责任保证　　担保期限：二年　　担保金额：3000万元　　2）协议二　　担保方式：连带责任保证　　担保期限：一年　　担保金额：2000万元　　3）协议三　　担保方式：连带责任保证　　担保期限：一年　　担保金额：5000万元　　四、董事会意见　　根据公司发展情况的需要，经董事会研究一致同意：1、与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方在原有人民币壹亿贰仟万元互保额度的基础上新增互保人民币3000万元；2、与郑州四维机电设备制造有限公司在原有人民币壹亿叁仟万元互保额度的基础上拟新增互保人民币2000万元；3、郑州铝业股份有限公司续签订5000万元的互保额度。　　五、独立董事意见　　河南太龙药业股份有限公司，于2011年4月7日召开的第五届董事会第三次会议，决议中“1、《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议》；2、《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》。3、《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》。”　　本公司独立董事就该项议案发表意见如下：　　我们认为本次互保单位的选择与协议的签订，审批程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　在此之前，我公司与郑州四维机电设备制造有限公司签订13000万元的互保协议(本次审议在原有基础上增加2000万元的互保额度)；与河南大峪沟煤业集团有限责任公司及河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订12000万元的互保协议（本次审议在原有基础上增加3000万元的互保额度）。截至目前公司对外担保总额度共计3.5亿元（含本次），达到公司最近一期经审计净资产的59.12％，截止目前公司没有逾期担保，同时也没有与关联人及控股子公司发生担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。　　七、备查文件　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；　　2、独立董事独立意见。　　特此公告。　　河南太龙药业股份有限公司董事会　　2011年4月9日