河南太龙药业股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示　　●会议召开时间：2011年4月29日9时30分　　●股权登记日：2011年4月22日　　●会议召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室　　●会议方式：现场投票表决　　●是否提供网络投票：否　　一、召开会议基本情况　　1.会议召集人：公司董事会　　2.召开时间：2011年4月29日9时30分　　3.会议地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室　　4.会议方式：现场投票表决　　二、会议审议事项　　序　　号  提议内容　　1 审议《2010年度报告及报告摘要》　　2 审议《2010年度董事会工作报告》　　3 审议《2010年度监事会工作报告》　　4 审议《2010年度财务决算报告》　　5  审议《2010年度利润分配预案》　　审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公　　6 司2011年度财务审计机构》的议案　　7 审议修改后的《公司章程》的议案　　8 审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案　　审议《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业　　9 股份有限公司共同作为甲方签订互保协议》的议案　　审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议》的　　10  议案　　11  审议《公司申请发行短期融资券》的议案　　审议《河南太龙药业股份有限公司独立董事2010年度述职报 　　12 告的议案》 　　（二）会议出席对象：　　1、截止2011年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加（授权委托书附后）；　　3、公司董事、监事、高级管理人员；　　4、会议聘请的见证律师。　　（三）参会方法：　　1.参会方式：参会自然人股东持股东帐户卡、本人身份证；法人　　股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证办理登记。异地股东可通过传真、信函方式登记，信函以到达邮戳为准。　　2.登记时间：2011年4月26日至4月27日　　8：30——11：30，14：00——17：00　　3.登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部　　（四）其他事项：　　会期半天，出席会议股东食宿和交通费自理。　　公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，　　邮编：450001　　联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。　　特此公告　　河南太龙药业股份有限公司董事会　　2011年4月9日　　附件：1　　授权委托书　　兹授权  先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权：　　 序  反 弃 同 　　号 股东大会议案  对 权 意 　　1 2010年度报告及报告摘要 　　2 2010年度董事会工作报告 　　3 2010年度监事会工作报告 　　4 2010年度财务决算报告 　　5 2010年度利润分配预案 　　 《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任 　　 公司为本公司2011年度财务审计机构》的议 　　6 案 　　7 修改后的《公司章程》的议案 　　 《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》 　　8  的议案 　　 《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河 　　 南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订 　　9 互保协议》的议案 　　 《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互 　　10 保协议》的议案 　　11 《公司申请发行短期融资券》的议案 　　  《河南太龙药业股份有限公司独立董事 　　12 2010年度述职报告》的议案 　　备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。　　委托人签名（或盖章）：　　委托人身份证或营业执照号码：　　委托人证券帐户号：　　委托人持有股数：　　受托人签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期： 年 月 日 　　生效日期： 年 月 日