证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2019-059
河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,996,340 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.3434 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股
东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯海燕和其他部分高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举董事的议案（分6项逐项表决）
审议结果：通过
1.01议案名称：关于选举李景亮为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
1.02议案名称：关于选举李辉为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
1.03议案名称：关于选举罗剑超为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
1.04议案名称：关于选举李金宝为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
1.05议案名称：关于选举陶新华为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
1.06议案名称：关于选举赵健朝为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于选举独立董事的议案（分3项逐项表决）审议结果：通过
2.01议案名称：关于选举王波为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：关于选举张复生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关于选举尹效华为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于选举监事的议案（分2项逐项表决）
审议结果：通过
3.01议案名称：关于选举张志贤为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
3.02议案名称：关于选举刘洪为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,786,340 | 99.8949 | 210,000 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举李景亮为公司董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 关于选举李辉为公司董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 关于选举罗剑超为公司董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 关于选举李金宝为公司董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 关于选举陶新华为公司董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 关于选举赵健朝为公司董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举王波为公司独立董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于选举张复生为公司独立董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于选举尹效华为公司独立董事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举张志贤为公司监事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 关于选举刘洪为公司监事的议案 | 32,808,676 | 99.3639 | 210,000 | 0.6361 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的相关议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股
东大会法律意见书。
河南太龙药业股份有限公司
2019年9月10日