河南太龙药业股份有限公司关于选举副董事长、聘任高级管理人员暨职务变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理李辉先生因工作变动不再担任公司总经理职务。

公司及公司董事会谨向李辉先生在担任公司总经理期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

公司董事会于2019年4月25日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于选举副董事长、聘任高级管理人员暨职务变动的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，选举李辉先生为公司第七届董事会副董事长；聘任罗剑超先生为公司总经理，任期均自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：

李辉先生，1972年出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、总经理。

罗剑超先生，1973年出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司总经理、本公司董事。