河南太龙药业股份有限公司2008 年年度股东大会决议的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  河南太龙药业股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年3 月 27 日上午9 点30 分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东 授权代表 2 人，代表股份17,369.0030 万股，占公司总股本 31,722.9528 万股的54.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式全部通过了如 下决议： 一、2008 年年度报告及报告摘要； 二、2008 年度董事会工作报告； 三、2008 年度监事会工作报告； 四、2008 年度财务决算报告； 五、2008 年度利润分配预案； 六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度会计审计的议案； 七、审议通过《取消与神马实业股份有限公司签订的互保协议的 议案》；  根据双方业务需要，公司决定取消与神马实业股份有限公司签订 的经公司2008 年第三次临时股东大会审议并通过的2 亿元的互保协 议。截至目前，公司未给其提供担保。 八、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》；  目前公司与郑州铝业股份有限公司签订的互保协议将要到期，根 据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司续签订一年期 总额度为人民币8000 万元的互保协议。 九、审议通过《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议 的议案》；  根据业务发展需要，我公司决定与郑州四维机电设备制造有限公 司签订一年期总额度为人民币6000 万元的互保协议。 十、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。  以上议案表决结果均为：同意票17,369.0030 万股，占出席会议 有效表决票的100%，反对票0 股，弃权票0 股。  本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出 席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规 定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序 合法，会议形成的决议有效。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司 2009 年3 月27 日