河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2009 年2 月7 日通知全体董事，于2009 年2 月17 日上午10 时在公司三楼会议室召开，应到董事九名，实到董事七名（董事宋全启、方亮先生因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司高级管理人员列席会议。会议讨论并审议全票通过了以下议案： 审议通过《公司部分高管人员职务变动》的议案。 根据公司发展需要，总经理提名聘用邢泽田、罗剑超为公司副总经理；同时免去周成副总经理职务。 公司独立董事对本次聘任及解聘高级管理人员发表意见，认为： 本次高管人员的聘任及解聘程序符合公司章程的规定；未发现所聘高管人员存在不符合《公司法》相关规定的情形。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 附件简历： 罗剑超，男，36 岁，工商管理硕士，1995 年参加工作，曾任河南太龙药业股份有限公司证券部经理、证券事务代表、公司副总经理、董事会秘书、行政部经理等职。现任河南太龙药业股份有限公司行政部部长。 邢泽田，男，66 岁，中共党员，高级工程师，国务院认定的特补专家，中华临床医学会常务理事。1975 年参加工作，曾任黑龙江 省珍贵资源调查办助工，陕西中药研究所工程师，哈尔滨中药四厂总工程师。1995 年至今任河南太龙药业股份有限公司总工程师。