河南太龙药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次有限售条件的流通股上市数量为31,722,952 股 ● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年11 月11 日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于2006 年8 月18 日经相关股东会议通过，以2006 年8月24 日作为股权登记日实施，于2006 年8 月28 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1.根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列规定：“（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。” 2、公司股东郑州众生实业集团有限公司（简称“众生集团”）及河南开祥化工有限公司（简称“开祥化工”）额外承诺：众生集团及开祥化工作为公司的大股东和第二大股东承诺自改革方案实施之日起的36 个月内，只有当二级市场股票价格不低于6.5 元时，可流通股份才挂牌交易。当太龙药业派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，此价格相应调整。公司股东众生集团及开祥化工严格履行承诺。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况 经2006 年5 月22 日召开的公司2005 年度股东大会审议通过资本公积金转增股本的方案。2005年度资本公积转增股本的方案为：以2005 年末经审计公司股本13614.524 万股为基数，向全体股东以每10 股转增10股实施公积金转增股本，共转增13614.524 万股。于2006 年9 月1 日为股权登记日实施了资本公积金转赠股本。本转增完成后，总股本为15224.524 万股，转增总数13614.524 万股不变，转增比例相应调整为每10股转增8.94249股。公司总股本由15224.5240万股增加至28839.0480万股,各股东持股比例不变；经公司2008 年4 月18 日召开的2007 年年度股东大会审议通过进行利润分配的议案。2007年度利润分配方案为：以2007 年末股本28839.0480 万股为基数，向全体股东按每10 股送红股1 股，分配利润2883.9048 万元，此项分配的股利含在年末未分配利润中。公司总股本由28839.0480 万股增加至31722.9528 万股。 股权分置改革后，先后发生2005 年度资本公积金转增股本、2007年度分红送配的的情形，因此在二级市场上的最低减持价格由最初的不低于6.5 元/股调整为不低于3.43 元/股、由不低于3.43 元/股调整为不低于3.118 元/股，目前的二级市场上的最低减持价格为不低于3.118元/股。 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况 单位：股 截至有限售流通股上市流 股权分置改革实施时 历次变动情况 通日 股东名称 持有有限售流 占总股本比 剩余有限售 占总股本 变动时间 变动原因 变动数量 通股数量 例（%） 流通股数量 比例（%） 郑州众生 2007年8月 股权分置改 实业集团 79,955,240 52.52 14,419,524 150,739,171 47.52 30日 革 有限公司 河南开祥 2007年8月 股权分置改 化工有限 20,000,000 13.14 14,419,524 25,812,002 8.14 30日 革 公司 上海福涌 2007年8月 股权分置改 工贸有限 3,500,000 0.23 662,987 0 30日 革 公司 郑州市竹 2007年8月 股权分置改 林耐火材 3,500,000 0.23 662,987 0 30日 革 料公司 郑州市竹 林仙竹洗 2007年8月 股权分置改 3,500,000 0.23 662,987 0 涤用品有 30日 革 限公司 巩义市竹 2007年8月 股权分置改 林新华包 140,000 0.09 265,195 0 30日 革 装材料厂 股权分置改革实施后至今，根据相关承诺及规定，太龙药业有限售条件流通股31,093,204 股，于2007年8月30 日上市流通。股本结构发生变化。 四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 公司股权分置改革保荐机构：中国银河证券股份有限公司,保荐机构核查意见为： 根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和股权分置改革工作备忘录(第 14 号)《有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规的规定，对持有太龙药业限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺，以及对太龙药业董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请等事项进行了核查，认为：太龙药业相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为31,722,952 股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年11 月11 日； 3、有限售条
