河南太龙药业股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　河南太龙药业股份有限公司于2008年9月2日上午9点30分在公司一楼会议室召开2008年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 18047.1506 万股，占公司总股本31722.9528万股的56.89%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。　　到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：　　一、《增加公司注册资本、实收资本的议案》　　鉴于公司2008年4月18日召开的2007年年度股东大会审议通过的《2007年度利润分配的预案》并已于2008年6月4日实施。决定将公司注册资本、实收资本增至317,229,528元。　　表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。　　二、《董事变动及提名独立董事候选人的议案》　　表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。　　三、审议修改后的《公司章程》　　表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。　　四、《变更互保单位》的议案　　表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。　　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》　　的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。　　特此公告　　河南太龙药业股份有限公司董事会　　2008年9月2日