河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年2月19日上午9时在公司一楼会议室召开，应到董事十一名，实到董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并审议通过了以下事项： 一、与中国神马集团有限责任公司签订互保协议。 根据业务发展需要，我公司决定与中国神马集团有限责任公司签订总额度为人民币15000万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款和银行承兑提供担保。 中国神马集团有限责任公司位于河南省平顶山市，主营业务：帘子布，产业用布，工业用丝，民用丝，地毯丝，纱，地毯，橡胶制品，塑料制品，化工产品（不含易燃易爆危险品），化纤、纺织、橡胶、工程塑料成套设备和技术，尼龙66盐（工业用盐）；技术、咨询服务。公司注册资本人民币174,562万元，法定代表人吕清海。该公司与我公司没有关联关系。 截至2007年11月30日，该公司总资产10,798,174,448.57元，负债合计7,460,232,325.62元。 本次互保协议是与该公司担保协议到期的续订。 二、与郑州市热力公司签订互保协议。 根据业务发展需要，我公司决定与郑州市热力公司签订额度为人民币5000万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。 郑州市热力公司位于郑州市嵩山路，主营业务为集中供热、联片供热、供热管网维修、供热服务，是担负郑州市区集中供热服务的大型国有企业，主管部门为郑州市市政管理局。公司注册资本人民币6789万元，法定代表人吴国瑞。该公司与我公司没有关联关系。 截至2007年11月30日，该公司总资产1,753,205,175.42元，负债合计1,227,822,171.82元。 本次互保协议的议案是对与该公司担保协议将要到期的续订。 在此之前，我公司与郑州铝业股份有限公司签订了总额5000万元的互保协议及与河南朝阳钢铁有限公司签订的总额4000万元的互保协议,互保协议共计29,000万元。本次对外担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的百分之十，截至目前公司对外担保总额度达到公司最近一期经审计净资产的59.64%，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。按照《公司章程》规定，以上议案需提交股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2008年2月19日