河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第四 届董事会第一次会议于2007年10月8日通知全体董事，于2007年10月18日上午10时在公司三楼会议室召开，应到董事十一名，实到董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司部分高级管理人员列席会议。会议讨论并审议通过了以下议案： 一、选举赵庆新先生为公司董事长。 二、聘任李景亮先生为公司总经理。 三、根据总经理的提名，聘任李辉先生为公司财务负责人。聘任李辉、周成为公司副总经理。 四、聘任李辉先生为公司董事会秘书，聘任魏作钦先生为董事会证券事务代表。 特此公告 河南太龙药业股份有限公司董事会 2007年10月18日