河南太龙药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为31,093,204股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月31日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、'公司股权分置改革于2006年8月18日经相关股东会议通过，以2006年8月24日作为股权登记日实施，于2006年8月28日实施后首次复牌。' 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺: 1.根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列规定：'（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。' 2.公司股东郑州众生实业集团有限公司（简称'众生集团'）及河南开祥化工有限公司（简称'开祥化工'）额外承诺：众生集团及开祥化工作为公司的大股东和第二大股东承诺自改革方案实施之日起的36个月内，只有当二级市场股票价格不低于6.5元时，可流通股份才挂牌交易。当太龙药业派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，此价格相应调整。公司股东众生集团及开祥化工严格履行承诺。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今，公司股本结构未变化。 2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。 四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 中国银河证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司本次有限售条件的流通股申请股份解除限售事宜出具了核查意见。核查意见主要内容如下： 经核查，河南太龙药业股份有限公司所有相关股东所持有的有限售条件的流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内未发生上市交易或者转让的情况，公司本次相关股东单个拟申请上市流通的股份数量占河南太龙药业股份有限公司股份总数的比例未超过百分之五，均已严格履行了各自的承诺，符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和股权分置改革工作备忘录(第 14 号)《有限售条件的流通股上市流通有关事宜》中的相关要求的规定。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为31,093,204股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月31日； 3、有限售条件的流通股上市明细清单  持有有限售条 持有有限售条  剩余有限售条件  件的流通股股 本次上市数量 序号 股东名称 件的流通股股  的流通股股份数  份占公司总股 （单位：股） 份数量 量  本比例  郑州众生实业 1 151,455,134  52.52% 14,419,524 137,035,610  集团有限公司  河南开祥化工 2 37,884,980  13.14% 14,419,524 23,465,456  有限公司  上海福涌工贸 3 662,987  0.23% 662,987  0  有限公司  郑州市竹林耐 4  662,987  0.23% 662,987  0  火材料公司  郑州市竹林仙 5 竹洗涤用品有 662,987  0.23% 662,987  0  限公司 6 巩义市竹林新 265,195  0.09% 265,195  0 华包装材料厂  合计  191,594,270 66.44% 31,093,204 160,501,066 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况： 经2006年5月22日召开的公司2005年度股东大会审议通过，公司将进行资本公积金转增股本的方案。2005年度资本公积转增股本的方案为：以2005年末经审计公司股本13614.524万股为基数，向全体股东以每10股转增10股实施公积金转增股本，共转增13614.524万股。本公司股权分置改革完成后，总股本为15224.524万股，转增总数13614.524万股不变，转增比例相应调整为每10股转增8.94249股。 于2006年9月1日为股权登记日实施了资本公积金转赠股本。公司股东持股数相应增加，本次上市数量也相应增加，持股比例没有变化。具体如下表：  股改说明书 年度资本公积 占总股  股东名称  上本次上市 转增后本次上 本比例  数（股）  市数（股）  （％） 郑州众生实业集团有限公司  7,542,262 14,419,524 5.00 河南开祥化工有限公司 7,542,262 14,419,524 5.00 上海福涌工贸有限公司  350,000 662,987 0.23 郑州市竹林耐火材料公司  350,000 662,987 0.23 郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司  350,000 662,987 0.23 巩义市竹林新华包装材料厂 140,000 265,195 0.09 合 计 16,274,524 31,093,204 10.78 5、此前有限售条件的流通股上市情况： 本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。 七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后  1、国家持有股份  2、国有法人持有股份 151,455,134 -14,419,524 137,035,610