河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2016年 4 月 29 日通知全体董事，于 2016 年 5 月 11 日下午 16 时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事六名（公司独立董事王波、董事李金宝、陶新华因在外地出差，采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 一、审议通过《公司董事会专门委员会人员安排》的议案。 因公司董事会部分董事变动，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、周正国、罗剑超组成，张复生任负责人；提名委员会由王波、张复生、赵健朝组成，王波任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、王波、李金宝组成，周正国任负责人。 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会 2016 年 5 月 11 日