河南太龙药业股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029 丬回 段蕊曩盎 .嚣 :鲟 l芰×  ∴ 务 《镰甯邋 搜冫 lJC￠ tV、 礓i`1s 姜 ri盂 :' 亏∶夂缸贽Ft:。 妒风 名、狃蔑s盯 护9  l。 `l’  内部控制审计报告 卩01q京 会兴 内审字第 010100m号 河南太龙药业股份有限公司全体股东  : 按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我 们审计了河南太龙药业股份有 限公司 (以 下简称贵公司)2015年 12月 31日 的财务 报告 内部控制的有效性 。 一、企业对 内部控制的责任 按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》 、 《企业 内部 控制评价指引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是贵公 司董事会的责任 。  ' 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 上 ,对 财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性。此外 ,由 于 情况 的变化可能导致 内部控制变得不恰当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度 降 低 ,根 据内部控制审计结果推测未来 内部控制的有效性具有一定风险 。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ,贵 公司于 ⒛ 15年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制 。 第 1页WWW。 XlDCpa$。 com地址 :北 京市西城区裕民路 18号 北环中心 22层 由阝匆甬 :100029 Add:LeveI22,North Ring Center,No18YumⅡ Road,Xi° heng Dist\'ct,Be刂 ing PC:100029电话 :+86-10-82250666 传真 :+86-10-82250851 唪邑f由 阝i+∶ xhopasOxhopas。 ° Te⒈ +86-10-82250666 FaX∶ +86-10-82250851 E-ma\'∶ xhopas《 Dxh° pas com ×  眵扌|J谩 擞畲嚣鎏荮黏镪莳截C蕙 潋甯l豁 t臂 爸 享鹜豁△∶心盏撼 遘敷弑胥冬 苜$ll鼙 ζ霪 ￠↓齑翳钿媾常, liA墓繁冁 ^廴  ll1l|)  瘛 厣崛  师  直即山F矮 北 中国注册会计师 : 会  5】 22$  ‰ 2⒀ 丿 中国 ·北京  中 国注册会 计 师 : {   计师 二○一六年四月十三 日 潦糠  {100001O013予  第 2页咖 Ⅱxhcpas.com地址 :北 京市西城区裕民路 18号 北环中心 22层  邮编 :100029 Add:LevoI22,No放 h Ring Center,No18Yumln Road,Xioheng Dist\'ot,Be刂  ing PC\'00029电话 :+861⒐ V250666 传真 :+86-1⒍ 82250851 电子邮件 :xhopas《 泌hcpas com TeI∶ +86-10-82250666 Fax∶ +86-10-82250851 Eˉ ma\'∶ XhopasOXhcρ as° °m