河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议暨召开2007年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年6月18日通知全体董事，于2007年6月29日上午9时在公司三楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 本公司第二大股东河南开祥化工有限公司提议增加董事，根据《公司法》的相关规定，现将《公司章程》：“第一百零六条： 董事会由九名董事组成，设董事长一人。”改为“第一百零六条： 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。” 二、审议通过《关于增补公司董事的议案》； 2006年7月4日经国务院国有资产管理委员会国资产权【2006】757号文的批准，河南开祥化工有限公司（以下简称“开祥化工”）受让本公司第一大股东郑州众生实业集团有限公司持有的本公司2000万股股权，并于2006年8月4日过户完成，至此开祥化工成为我公司第二大股东。现开祥化工提议增加两名董事的议案，提议周家银、周正国为公司董事 。提请审议。增加后公司董事由9名增加至11名。后附简历 三、审议通过《信息披露管理制度》的议案； 四、审议通过《董事会议事规则（修订）》的议案； 五、审议通过《独立董事制度（修订）》的议案； 六、审议通过《股东大会议事规则（修订）》的议案； 七、审议通过《关于提高公司董事津贴》的议案； 八、审议通过《公司专项治理的自查报告及整改计划》的议案； 九、审议通过《投资者关系管理制度》； 十、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案； 根据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司签订额度为人民币5000万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。 独立董事杜海波、尹效华、方亮发表意见同意以上议案。 十一、审议通过《关于召开2007年第四次临时股东大会》议案； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会的相关议案部分需要提交股东大会审议通过，因此提议于2007年7月 18日上午9：30分在公司三楼会议室召开2007年第四次临时股东大会。 （一）、审议以下议案： 1、审议《关于修改公司章程》的议案； 2、审议《关于增补公司董事》的议案； 3、审议《监事会议事规则（修订）》的议案； 4、审议《董事会议事规则（修订）》的议案； 5、审议《独立董事制度（修订）》的议案； 6、审议《股东大会议事规则（修订）》的议案； 7、审议《关于提高公司董事津贴》的议案； 8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案； （二）出席会议对象： 1、截止2007年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加（授权委托书附后）； 3、公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议聘请的见证律师。 （三）会议登记事项： 凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证。请于2007年7月16日至7月17日（上午8点———11点30分，下午2点———5点）前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真、信函方式登记。 （四）其他事项： 会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。 公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001 联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2007年6月29日 附件简历： 周正国，男，1963年3月生，河南省巩义人，汉族，本科学历，中共党员，高级工程师。1984年2月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司证券部经理。其工作简历：1984.02—1996.03 河南省电力设计院工作，先后任技术员、专业组组长；1996.03—1997.06 河南电力开发公司工作，任项目开发部项目主管。1997.06—至今 河南开祥电力实业股份有限公司工作，先后任投资发展部副经理、证券部经理。 周家银，男，1961年1月生，汉族，湖北京山人，硕士研究生，中共党员，高级会计师。1982年7月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司副总经理兼总会计师。其工作简历：1982.07—1993.04 河南电力安装公司工作，先后任财务会计、主管会计；1993.05—1997.6 河南电力开发公司工作，先后任财务部主管会计、经理、公司副总会计师、总会计师；1997.06—至今 河南开祥电力实业股份有限公司工作，先后任公司副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师。 附件： 授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 授托人签名： 授托人身份证号码： 委托日期：
