河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年6月16日通知全体董事，于2007年6月26日上午9时在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 1、审议通过《公司拟投资建设'输液改扩建项目'》的议案 公司拟投资3亿元进行输液项目改扩建，预计首期投资约2亿元人民币，建设10条非PVC生产线及1条玻璃瓶高速生产线，项目资金来源为公司自有资金、银行贷款并可能通过资本市场进行融资，该项目选址为巩义市。（附件一） 独立董事：尹效华、杜海波、方亮对以上议案发表同意意见。 2、审议通过《召开2007年第三次临时股东大会》的议案 由于该项投资按照《公司法》及《公司章程》的相关规定需要提交股东大会审议。因此提议于2007年7月13日上午9：30分在公司三楼会议室召开2007年第三次临时股东大会。 （一）、会议议案： 审议《公司拟投资建设'输液改扩建项目'》的议案 （二）出席会议对象： 1、截止2007年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加（授权委托书附后）； 3、公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议聘请的见证律师。 （三）会议登记事项： 凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证。请于2007年7月10日至7月12日（上午8点--11点30分，下午2点--5点）前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真、信函方式登记。 （四）其他事项： 会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。 公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001 联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2007年6月26日 附件： 授权委托书 兹授权  先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 授托人签名： 授托人身份证号码： 委托日期： 附件一 河南太龙药业股份有限公司输液车间扩建项目简介 大输液（大容量注射剂）作为静脉给药的一种剂型，具有起效迅速、使用方便的特点，是国际、国内都在重点发展的一种剂型。特别是在危重病患者抢救、重大疫情、灾情突发时，其作用是其它剂型无法替代的，其用量也会出现爆发式增长。随着国际、国内输液新产品的不断增加，其用量的增长速度明显高于其它剂型的增长速度。因此，在输液产品上进行投入，发展前景十分广阔。在全国60多亿瓶的产销能力中，玻璃瓶输液占70%以上，塑料瓶和PVC软袋输液近20%，非PVC软袋输液接近8%。 非PVC（聚烯烃）多层共挤膜输液软袋国际上在上个世纪九十年代才研制成功，非PVC（聚烯烃）多层共挤膜的结构和严格控制的生产过程决定了其不仅有玻璃瓶、塑料瓶、PVC膜所有的优点，而且对人体无毒副作用，对环境无污染，是输液最理想的包装材料。 由于非PVC膜具有以上优点，因而用其包装大输液以取代玻璃瓶、塑料瓶和PVC膜，已成为一种必然趋势，目前在欧美等发达国家已大量使用。国家FDA'十一五'规划已将其列入重点开发项目，我国非PVC膜大输液项目目前正处于启动阶段，立即投资该项目，机遇十分难得。 根据以上客观分析公司拟投资3亿元进行输液项目改扩建。预计首期投资约2亿元人民币,建设10条非PVC生产线及1条玻璃瓶高速生产线,项目资金来源为公司自有资金、银行贷款并可能通过资本市场进行融资。 该项目建设首期周期约10个月。本项目设计生产能力为年产玻璃瓶系列输液产品0.85亿瓶；软袋系列输液产品1.8亿袋。项目建成后即投入生产，达产期为三年。第一年生产负荷为30% ，第二年达60%，第三年达80% ，以后各年满负荷生产,完全投产后年产值约8亿元人民币。 经过测算，该项目投资回收期不包括建设期为4.28年。 本项目投资扩建输液品种除原有的20多个产品外，新增加了甲磺酸帕珠沙星、丹参酮IIA、氨基酸系列、香丹注射液等治疗性输液和市场紧俏的营养性输液，目前生产厂家不多，市场销售偏紧，利润空间更大，相信随着这些新产品的投入生产，本项目的经济效益会得到进一步提高。