河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2006年年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年4月9日书面通知全体董事，于2007年4月19日上午9时在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 一、2006年年度报告及报告摘要 二、2006年度董事会工作报告 三、2006年度财务决算报告 四、2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的（2007）京会兴审字第1-188号《审计报告》，2006年度本公司实现净利润 18,036,164.75 元，提取法定盈余公积金1,949,645.17元，加上以前年度未分配利润77,438,529.72元，2006年度公司可供股东分配的利润累计为93,525,049.30元。由于公司2007年生产规模的扩大，流动资金相应增加，公司本年度暂不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。未分配利润主要用于补充生产所需流动资金。 独立董事对此发表独立意见，同意2006年度分配预案。 五、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度会计审计的议案 六、审议通过了《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》。根据业务发展需要，我公司决定与河南朝阳钢铁有限公司签订一年期总额度为人民币4000万元的互保协议。 该公司位于河南省郑州市巩义市工业示范区，主营业务：炼铁、铸钢、轧钢；销售该公司制造的产品。公司注册资本人民币3000万元，法定代表人马和平。该公司与我公司没有关联关系。 截至2006年12月31日，该公司总资产635,266,598.75元，负债合计219,743,836.89元，资产负债率未超过百分之七十。 独立董事尹效华、杜海波、方亮发表独立意见，同意以上议案。 本次对外担保额度未超过公司最近一期经审计的净资产的百分之十，截至目前公司对外担保总额度未超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。按照《公司章程》规定，以上议案需提交股东大会审议通过后方可实施。 七、审议通过了《关于拟受让金鹰基金管理有限公司2000万股股权的议案》。根据业务发展需要,我公司拟受让广东美的电器股份有限公司持有的金鹰基金管理有限公司2000万股股权，双方签订协议后经双方董事会审议通过并经金鹰公司股东会议批准之日起成立；中国证券监督管理委员会审核同意之日起生效。 八、关于召开2006年年度股东大会的议案 公司拟定于2007年5月16日上午9点30分在公司一楼会议室召开2006年年度股东大会，会议审议议案如下： 1、审议公司2006年度董事会工作报告 2、审议公司2006年度监事会工作报告 3、审议公司2006年度财务决算报告 4、审议公司2006年度利润分配方案 5、审议聘任2006年度会计师事务所议案 6、审议2006年年度报告 7、审议与《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》 8、审议《拟受让金鹰基金管理有限公司2000万股股权的议案》 （二）出席会议对象： 1、截止2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加（授权委托书附后）； 3、公司董事、监事、高级管理人员。 （三）会议登记事项： 凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证。请于2007年5月14日至5月15日（上午8点--11点30分，下午2点--5点）前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真、信函方式登记。 （四）其他事项： 会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。 公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001 联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司 2007年4月19日 附件： 授权委托书 兹授权  先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 授托人签名： 授托人身份证号码： 委托日期：