河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2015年 8月 13日通知全体董事，于 2015年 8月 23日上午 8时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2015 年半年度报告 及摘要》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2015 年上半年募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 四、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议 案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 五、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》； 鉴于公司《关于部分募集资金投资项目变更的议案》中变更后的募投项目“桐君堂扩建营销网络建设项目”及“北京深蓝海医药 CRO项目”的实施方分别为公司全资子公司桐君堂药业有限公司及北京新领先医药科技发展有限公司，为便于公司全资子公司桐君堂及新领先对上述新项目的实施，同意拟使用募集资金 11,566.25万元及变更项 目募集资金账户于 2015年 6月 30日后产生的利息收入，以增资方式投入公司全资子公司桐君堂（其中增加桐君堂注册资本 11,560.00万 元，余款增加资本公积），用于“桐君堂扩建营销网络建设项目”的实施；同意将募集资金 2000 万元，以增资的方式投入公司全资子公司新领先（增加新领先注册资本 2,000 万元），用于“北京深蓝海医药 CRO项目”的实施。 并提请授权桐君堂药业全权负责办理“桐君堂扩建营销网络建设项目”的相关具体事宜；新领先全权负责办理“北京深蓝海医药CRO项目”的相关具体事宜。 公司董事李金宝、陶新华属于本议案的关联董事回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 六、审议通过《桐君堂药业有限公司购买桐庐富盛健康产业有限 公司 100%股权的议案》； 公司董事李金宝属于本议案的关联董事回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产 品的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意自董事会审议通过后一年内，使用不超过人民币 0.6亿元（含 0.6亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 八、审议通过《关于签订<盈利补偿协议之补充协议书>的议 案》； 公司与桐庐药材及吴澜、高世静签署了《盈利补偿协议之补充协议书》。 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李金宝、陶新华回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 九、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述议案中第三、五及第八项议案需 提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日