河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2015年 3 月 29 日通知全体董事，于 2015 年 4 月 8 日早上 9 时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事全票一致通过了以下议案： 一、 审议通过《2014 年年度报告及摘要》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》； 三、审议通过《2014 年度财务决算报告》； 四、审议通过《2014 年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 32,034,805.18元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,442,621.22 元，加年初未分配利润 185,734,642.19，减去 2013 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 12,415,222.80 元， 2014 年度可供股东分配利润为 203,911,603.35 元。公司拟以非公开发行股权登记完毕日（2015 年 3 月 18 日）登记的总股本 573,886,283 股为基础，每 10股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 5,738,862.83 元,其余未分配利润 198,172,740.52 元结转下期，用于公司滚动发展。2014 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。 独立董事发表意见：董事会对 2014 年度利润分配预案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司 2014 年度利润分配预案符合《公司章程》对现金分红的相关规定；本次利润分配预案综合考虑了目前行业特点、发展阶段、中长期发展规划及资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务审计机构的议案》； 六、审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》； 七、审议通过《关于预计 2015 年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 八、审议通过《2014 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 九、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十一、审议通过《董事会人数变更的议案》； 根据公司发展需要，拟将公司董事会人数由目前的 7 人，增加至9 人（其中独立董事由原来的 3 人增加至 4 人）。 十二、审议通过《公司董事变动的议案》； 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，现提名李金宝先生、陶新华先生为公司第六届董事会董事候选人；提名王波先生为公司第六届董事会独立董事候选人（以上人员的简历附后）；公司董事罗剑超因个人原因，申请辞去董事职务，辞职申请已提交至董事会，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十三、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十四、审议通过《独立董事 2014 年度述职报告的议案》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十五、审议通过《董事会审计委员会 2014 年度述职报告》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十六、审议通过《2014 年内部控制的自我评价报告》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十七、审议通过修订后《股东大会议事规则》； （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 十八、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。 《2014 年年度股东大会召开通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 上述议案中第 1、2、3、4、5、6、7 、9、11、12、13、14 、17 项需提交公司 2014 年年度股东大会审议。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2015 年 4 月 10 日
