河南太龙药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公 司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告【2014】47 号）文的要求， 以及于 2014 年 5 月份公司第六届董事会第十次会议及 2014 年第二次 临时股东大会审议并获通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》，公司启动资产重组方案，收购桐君堂药 业有限公司 49%股权和北京新领先医药科技发展有限公司 100%股 权。2015 年 1 月 30 日，本公司获得中国证监会“证监许可[2015]138 号”《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准文件。本次重组发行的 77,277,371 股 股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记。现根据上述情况拟将《公司章程》部分条款修订 如下：序 原公司章程条款 修改后的公司章程条款号 第六条 公司注册资本为人民币 49660.8912 第六条 公司注册资本为人民币 57388.62831 万元、实收资本为 49660.8912 万元。 万元、实收资本为 57388.6283 万元。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 是：药品的生产、销售（限公司及分支机构 药品的生产、销售（限公司及分支机构凭有效 凭有效许可证经营）；保健食品的生产、销售； 许可证经营）；保健食品的生产、销售；预包2 药用植物的种植、销售（按国家有关规定）； 装食品的销售；药用植物的种植、销售（按国 咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品 家有关规定）；咨询服务，技术服务；经营本 及相关技术的进出口业务（国家限定公司经 企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家 营或禁止进出口的商品及技术除外）。”（依法 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 外）。”（依法须经批准的项目，经相关部门批 展经营活动） 准后方可开展经营活动） 第十九条 公司股份总数为 49660.8912 万 第十九条 公司股份总数为 57388.6283 万3 股，全部为普通股。 股，全部为普通股。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； 东； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； 注释：1. 股东大会通知和补充通知中应当充 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨 论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东4 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 的意见及理由。 2. 股东大会采用网络或其他方式的，应当 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他 方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现 场股东大会结束当日下午 3:00。 3. 股权登记日与会议日期之间的间隔应 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。 第五十九条 股权登记日登记在册的所 第五十九条 股权登记日登记在册的所 有股东或其代理人，均有权出席股东大 有股东(含表决权恢复的优先股股东)或 会。并依照有关法律、法规及本章程行 其代理人，均有权出席股东大会。并依 使表决权。 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也可以5 以委托代理人代为出席和表决。股东应 委托代理人代为出席和表决。股东应当 当以书面形式委托代理人，由委托人签 以书面形式委托代理人，由委托人签署 署或者由其以书面形式委托的代理人 或者由其以书面形式委托的代理人签 签署；委托人为法人的，应当加盖法人 署；委托人为法人的，应当加盖法人印 印章或者由其正式委任的代理人签署。 章或者由其正式委任的代理人签署。6 第七十八条 股东(包括股东代理人) 第七十八条 股东(包括股东代理人)以 以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使表 使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益 权，且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开 有表决权的股份总数。 披露。 董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决 条件的股东可以征集股东投票权。 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。 第八十条 公司应在保证股东大会合 第八十条 公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下，通过各种方式和途 法、有效的前提下，通过各种方式和途 径，优先提供网络形式的投票平台等现 径，包括提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段，为股东参加股东大会7 提供便利。 代信息技术手段，为股东参加股东大会 注释：公司就发行优先股事项召开 提供便利。 股东大会的，应当提供网络投票，并可 以通过中国证监会认可的其他方式为股 东参加股东大会提供便利。 第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由九名董事组8 成，其中独立董事三名。 成，其中独立董事不少于三名。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2015 年 4 月 10 日
