河南太龙药业股份有限公司 关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）临时通知全体董事，于 2014 年 12 月 28 日上午 9 时在公司一楼会议室召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司对本次重组方案进行适当调整。调整后的重组方案调减了配套融资金额及股份发行数量，并调整了募集资金用途。 根据中国证监会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。因此，本次重组方案的调整不构成重大调整。 本次调减配套融资属于公司 2014 年第二次临时股东大会授权范围内事项，无需另行召开股东大会审议。 本次重组方案调整的具体内容如下： 一、调减配套融资金额及股份发行数量 调整前： 本次配套融资总额不超过 17,200 万元，向鹏兴投资、博云投资发行股份的数量不超过 25,109,489 股。 本次发行股票数量具体情况如下：  发行数量 占发行后总股本 发行对象类别  发行对象  （股）  的比例 发行股份购买资产的发  吴澜  35,036,496 5.99%  行对象  桐庐药材 28,613,138 4.89% 鹏兴投资 2,919,708 0.50% 配套融资的发行对象  不超过 博云投资  3.79%  22,189,781 合计 88,759,123 15.16% 发行股份数量的计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如因公司发生除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行数量亦作相应调整。 调整后： 本次配套融资总额为 9,335 万元，向鹏兴投资、博云投资发行股份的数量为 13,627,737 股。 本次发行股票数量具体情况如下：  发行数量 占发行后总股本 发行对象类别  发行对象  （股）  的比例 发行股份购买资产的发  吴澜  35,036,496 6.11%  行对象  桐庐药材 28,613,138 4.99% 鹏兴投资 2,919,708 0.51% 配套融资的发行对象 博云投资 10,708,029 1.87% 合计 77,277,371 13.47% 发行股份数量的计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如因公司发生除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行数量亦作相应调整。 二、调整募集资金用途 调整前： 本次募集的配套资金在支付收购新领先股权的现金对价和相关中介机构费用之后，剩余部分用于补充桐君堂营运资金。 调整后： 本次募集的配套资金用于支付收购新领先股权的现金对价和相关中介机构费用。 本次重组方案其他条款不作调整。 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会  2014 年 12 月 28 日