河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2014年 10 月 13 日通知全体董事，于 2014 年 10 月 23 日上午 8 时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案： 一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2014 年第三季度报告及摘要》的议案； 二、审议通过《关于投资设立焦作太龙大健康食品有限公司》的议案； 本次设立该控股子公司，公司旨在围绕大健康战略，遵循“药食同源”的传统理念，利用河南道地药材，增加健康食品的经营，将进一步提升公司的业务拓展能力，丰富和改善现有产品结构，增强企业盈利能力，从而培育公司新的利润增长点，符合公司的发展需要及长远规划。 三、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案。 上述三项议案的具体内容，详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相应公告。 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会 2014 年 10 月 24 日