河南太龙药业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月22日上午9点30分在公司一楼会议室召开，出席会议的非流通股股东1人，代表股份9995.524万股，流通股股东3人，代表股份分别为11.579万股、0.7万股、0.31万股，出席会议的股东及股东授权代表所代表的股份合计为10008.113万股，占公司总股本13614.524万股的73.51%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了逐项审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、审议通过2005年度董事会工作报告 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 二、审议通过2005年度监事会工作报告 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 三、审议通过2005年度财务决算报告 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 四、审议通过2005年度利润分配预案 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 五、审议通过公司资本公积金转增股本方案 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 六、审议通过聘任2006年度会计师事务所议案 公司决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务报告审计单位。 七、审议《公司章程修正案》 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 八、审议《2005年年度报告》 表决结果为：同意票10008.113万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。 本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱恪出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司 2006年5月22日