河南太龙药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司董事会于 2014 年 9 月 1 7 日收到独立董事宋全启先生递交的书面辞职申请。宋全启先生担任本公司独立董事已满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定，申请辞去独立董事职务；同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于宋全启先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一，在公司补选的独立董事正式任职之前，宋全启先生仍将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快遴选独立董事人选提交股东大会选举。 公司董事会对宋全启先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会 2014 年 9 月 17 日