河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2014年 8 月 11 日通知全体董事，于 2014 年 8 月 21 日上午 8 时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案： 一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》的议案； 二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2014 年 8 月 22 日