河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开2005年年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年4月8日书面通知全体董事，于2006年4月18日上午9时在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 一、2005年年度报告及报告摘要 二、2005年度董事会工作报告 三、2005年度财务决算报告 四、2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的（2006）京会兴审字第 1-316 号《审计报告》，2005年度本公司实现净利润17,043,751.77元，按10%提取法定盈余公积金1,535,740.85元，按10%提取法定公益金1,535,740.85元，加上以前年度未分配利润63,466,259.65元，2005年度公司可供股东分配的利润累计为77,438,529.72元，2005年度不进行利润分配；截至2005年12月31日，公司资本公积金为231,769,828.35元本预案，具体方案为以2005年末经审计公司股本13614.524万股为基数，向全体股东以每10股转增10股实施公积金转增股本。 独立董事对此发表独立意见，同意2005年度分配预案。 五、变更坏账准备的计提方法 2005年度变更了坏账准备的计提方法，将原对应收款项按期末余额的6.8%计提坏账准备变更为按账龄分析法和个别认定法相结合的方法计提坏账准备；即一年以内的应收款项按3％的比例计提坏账准备，一至二年的应收款项按5％的比例计提坏账准备，二至三年的应收款项按15％的比例计提坏账准备，三年以上的应收款项按40％的比例计提坏账准备，此外，本公司对确定能收回或确定不能收回的应收款项另单项确认其坏账准备。该项会计估计变更影响已采用未来适用法进行了会计处理，此项变更调减了2005年度合并净利润6,468,808.39元，调减了2005年度母公司净利润6,080,106.64元。 六、支付会计师事务所年度审计费用的议案： 公司根据本年度审计工作量和行业对比情况，与北京兴华会计师事务所有限公司协商后确定了报酬标准为：2005年度共支付北京兴华会计师事务所有限公司财务审计费用50万元。 七、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度会计审计的议案 八、审议《公司章程修正案》 九、关于召开2005年年度股东大会的议案 (一)公司拟定于2006年5月22日上午9点30分在公司一楼会议室召开2005年年度股东大会，会议审议议案如下： 1、审议公司2005年度董事会工作报告 2、审议公司2005年度监事会工作报告 3、审议公司2005年度财务决算报告 4、审议公司2005年度利润分配方案 5、审议公司资本公积金转增股本方案 6、审议聘任2006年度会计师事务所议案 7、审议《公司章程修正案》 8、审议公司2005年年度报告 （二）出席会议对象： 1、截止2006年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加（授权委托书附后）； 3、公司董事、监事、高级管理人员。 （三）会议登记事项： 凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证。请于2006年5月17日至5月19日（上午8点——11点30分，下午2点——5点）前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真、信函方式登记。 （四）其他事项： 会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。 联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司 2006年4月18日 附件：  授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 授托人签名： 授托人身份证号码： 委托日期：