河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2014 年 5月 30 日通知全体董事，于 2014 年 6 月 9 日上午 8 时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》的议案； 鉴于 2014 年 6 月 3 日，公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司（以下简称“桐君堂医药”）股东会决议以截至 2013 年 12 月 31日经审计的未分配利润和盈余公积按股东持股比例转增注册资本 5,500万元，桐君堂医药注册资本由此增加到 6,000 万元。在此基础上，桐庐桐君堂大药房连锁有限公司（以下简称“桐庐大药房”）与桐庐县医药药材有限公司（以下简称“桐庐药材”）签署《股权转让协议》，桐庐大药房将所持桐君堂医药 10%股权全部转让给桐庐药材，股权转让完成后，桐君堂医药股权结构为：公司持股 51%，桐庐药材持股 49%。 在上述事项基础上，为满足桐君堂医药业务发展的资金和场地需求，同时为解决桐君堂医药与桐庐药材潜在的同业竞争，减少桐君堂医药与桐庐药材之间的关联交易，公司拟与桐庐药材共同对公司控股子公司桐君堂医药实施增资，增加桐君堂医药注册资本 2,000 万元，其中：公司以货币资金出资 4,687.21 万元，折合新增注册资本 1,020 万元；桐庐药材以经评估的房屋建筑物、土地使用权、杭州桐君堂生物科技有限公司 37.50%股权、温州桐君堂药材有限公司 60%股权等非货币资产出资 4,503.40 万元，折合新增注册资本 980 万元。双方增资溢价部分转入桐君堂医药资本公积金。本次增资后，桐君堂医药注册资本为 8000万元，股权结构为：公司持股 51%,桐庐药材持股 49%。 因桐庐药材持有桐君堂医药 10%以上的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，桐庐药材构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 二、审议通过《公司章程修正案》的议案； 根据公司业务发展需要，决定将《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：药品生产、销售（限公司及分支机构凭有效许可证经营）；药用植物的种植、销售（按国家有关规定）；咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。” 修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：药品、保健食品生产、销售（限公司及分支机构凭有效许可证经营）；药用植物的种植、销售（按国家有关规定）；咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”（以工商登记为准）。 三、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会》的议案。 根据相关规定，上述 2 项议案需经股东大会审议通过后生效，公司董事会提议于 2014 年 6 月 25 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开2014 年第一次临时股东大会，审议上述议案。 上述议案的内容详见本公司与本公告同日披露的相关公告。 特此公告  河南太龙药业股份有限公司董事会  2014 年 6 月 9 日