河南太龙药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2014 年 4月 14 日通知全体监事，于 2014 年 4 月 24 日下午 13 时在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议： 一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2014 年第一季度报告》； 会议认为：2014 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2014 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出了公司 2014 年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。 公司计划使用不超过 0.6 亿元（含 0.6 亿元）的闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金购买保本型理财产品。 特此公告  河南太龙药业股份有限公司监事会 2014 年 4 月 25 日