河 南 太 龙 药 业 股 份 有 限 公 司  ２０１３年度 董事 会审计委员会述职报告　　根据中国证监会《上海证券交易所．卜市公司董事会审计委员会运作指引＞、《－　ＬｉＦ公司治理准则》、《上海证券交易所股票．Ｔｌｉ规则》及《公司章程》、　　《审计委员会实施细则》等有关规定，作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就２０１３年度工作情况向董事会作如下报告：　　一、审计委员会基本情况　　公司 董事会 审计 委员会 由独 市董事 尹效 华、周 正困 及公司董事、总 经 理 李 辉 ３名 成 员 组 成 ， 独 。 讧 董 事 尹 效 华 任 负 责 人 。　　　　．、审计委员会年度履职概况　　２０１３年 度 ， 审 计委 员 会 共召 开了４次会议 ，伞 体委员 亲白 出席了全部会议。分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审ｖ‘会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议及增加２０１３年度公司关联交易总额，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。　　　　１、 ２０１　３年３月 ８日， 公司 审计委 员会 在年审 会计 帅进场前，对公 司财 务部编 制的 未经年 审会 计师审 计的 ２０１２年 度财 务会计报表进行了审阅，并发表‘＇ｒ审阅意见。　　　　２、２０１３年 ４ｄ８Ｈ， 公 司审计 委员 会，就 年市 注册会 计师 ｛Ｕ具初步 审 计 意 见 的 ２０　１２年 度 财务审 计报 告进行 了审 阅，并 发表 了审阅意见。　　　　３、２０１３年４月１０ｌｊ，召开了河南太龙药业股份有限公司审计委员会 ２０１３年第一 次会 议，会 议主要内容为：１、同意由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公。卅２０１２年度财务审计报告；２、《关于对会计帅事务所卜年度工作的总结》；３、拟提请聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年年度财务报告的审计机构。　　　　４、 ２０１３年１０月 ２２Ｈ， 公司 审计委 员会 对关于 增加 预计２０１３年度公司及控股子公司与关联方进行【＿１常关联交易总额的事项进行了沟通，并发表了书面审核意见。　　　　三、审计委员会２０１３年度主要工作内容情况　　　　（一）、监督及评估外部审计机构工作　　　　１、评估外部审计机构的独立性和专业性　　　　北 京 兴 华 会 计师 事 务 所 （特 殊普通 合伙 ）为公 ｎｈＩＩＪ后至 ２０１３年一直聘用的审计单位，较好地完成Ｊ，公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来‘致遵循独立、客观、公ｉＦ的职业准则。　　　　２、与外部审计机构讨论和沟通审计范Ｉ劐、审计计划、审计方法及在审讨‘ｔ｛一发现的霞人事项　　　　报告期内，我们与北京兴华就审计范围、审计计划、７－计方法等事项进行了允分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计［｛Ｉ存在其他重大事项。　　　　３、盼督和评估外部审计机构是否勤勉尽责　　　　我们认为北京兴华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。　　　　４、 向 董 事 会 提 出 聘 请 或 史 换 外 部 审 计 机 构 的 建 议　　　　审计委员会认为公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的审计服务］一作ＩｆＪ，恪尽职守，能够遵循应有的职业准则，从 会计 专业角 度维 护公司 与股 东利益 ，建 议公司 继续 聘请北 京兴 华会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 ２０１３年 度 审 计 机 构 。　　　　（二）业绩预告及业绩快报情况　　　　公司能够严格按照《卜海证券交易所股票上市规则》及《公司章程 》 的 规 定 ， 对 公 司业 绩 进 行 审 慎 预 计， 并 及 时 发 布 业 绩 预告 。　　　　（ 三 ） 审 阅 ． Ｅ市 公 司 的 财 务 报 告 并 对 其 发 表 意 见　　　　报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、　　完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及霞大错报的 情 况 ， 也４存 在 重 大会 计 差 错 调 整 、重 大会计 政策 及估计 变更 、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。　　　　（四）评估内部控制的有效性　　　　公司按照《公司法＞、《证券法》等法律法规和ｒｌｉ圈证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建市１ｒ较为完善的公司治理结构矛兀治理 制度 。报告 期内 ，公司 严格 执行各 项法 律、法 规、 规ｉｒ、 公刊 章程 以及 内部管 理制 度，股 东大 会、董 事会 、监事 会、 经营层 规范 运作 ， 切 实 保障 了 公 刊 和 股 东 的 合法 权 益。 凶此 我们认 为公 ｎ的内 部控制 实际 运作情 况符 合中国 证｛氍 会发布的有关上市公司治理规范的要求。　　四、总体评价　　报告 期内 ， 我们依据 《Ｉ：海证券交 易所Ｉ订公司董事 会审讣委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等才日关规定，恪尽职 守、尽职尽责的履行Ｊ－审计委员会的职责。２０１４年，我们将继续遵循 独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公ｎｊ及董事会的各项委托。（ 此 页 无 正 文 ， 为 河南 太 龙药 业 股份 有 限 公司 董 事会 审 计委 员 会述 职报告之签字页 ） 周 正 国 Ｌ萋 ） 兰 Ｌ萎 ≥ 辉尹 效华 ≯刁／够年专月≥ＤＨ