河南太龙药业股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：郑州杏林园艺开发有限公司 （具体名称以工商行政部门最终认定为准）。 投资金额：本公司拟出资人民币 510 万元，占其注册资本的 51％。 本次投资不构成关联交易。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：河南太龙药业股份有限公司（以下简 称“本公司”）与洛阳湿地园林绿化工程有限公司（以下简称“洛 阳园林”）签订协议，双方约定共同出资人民币 1000 万元，设立 郑州杏林园艺开发有限公司。 2、董事会审议情况： 本次投资经公司第六届董事会第五次会议审议全票通过，根据公司相关规定本次投资无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：洛阳湿地园林绿化工程有限公司 住 所：洛阳市瀍河区百年建材城 A-3 幢 129 号 3 层 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期： 2012 年 11 月 12 日 法定代表人：彭战 注册资本：伍拾万圆整 经营范围：园林规划、设计、施工；园林研究发展、园林绿化咨询服务；花卉苗木种植、培育及销售；各种园林机械设备销售与维修；承接园林绿化工程与养护。 该公司主要股东情况：目前该公司法定代表人彭战持有该公司70%的股份。 该公司与本公司之间除本次共同设立公司外不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 该公司于 2012 年 11 月份成立，2013 年 11 月 30 日主要财务指标（未经审计）：资产总额 1370.78 万元、资产净额 932.93 万元、营业收入 2519.82 万元、净利润 882.93 万元。 该公司具有较强的设计、施工及技术研发能力。 三、拟设立控股子公司的基本情况 公司名称：郑州杏林园艺开发有限公司（具体名称以工商行政部门最终认定为准） 注册地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李景亮 注册资本：人民币 1000 万元 主营业务：中药材种植、花卉苗木种植与销售；园林绿化工程设计、施工、咨询服务。 股东及股东出资情况：本公司拟出资人民币 510 万元，占其注 册资本的 51％；洛阳园林拟出资人民币 490 万元，占其注册资本的 49％。 四、对外投资对上市公司的影响 本次设立该控股子公司，将进一步完善公司产业链，拓展经营业务。该公司成立后将配合公司募集资金投资项目--中药材种植基地的建设，优选适宜的中药材品种进行培育种植和市场开发，参与园林绿化等工程项目，从而培育公司新的利润增长点，提高盈利能力。 五、对外投资的风险分析 本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险。 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会  2013 年 12 月 27 日