河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2013 年10 月 14 日通知全体董事，于 2013 年 10 月 24 日上午 8 时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案： 1、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文及正文》的议案； 2、审议通过《关于增加预计 2013 年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易总额》的议案； （具体内容详见公司同日发布的 2013-037 号公告） 3、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会》的议案。 根据规定，前述第二个议案需提交股东大会审议，因此提议公司于 2013 年 11 月 13 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议上述议案。（具体内容详见公司同日发布的 2013-038 号公告） 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会 2013 年 10 月 26 日