河南太龙药业股份有限公司  第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2013 年9 月 5 日通知全体董事，于 2013 年 9 月 15 日上午 8 时在开封开元名都大酒店会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于明确公司产品研发方向的议案》； 公司目前主要产品剂型为口服液、固体制剂和大容量注射剂，主打产品为双黄连口服液系列、双金连合剂、哈伯因片等，其中双黄连系列产品包括普通型、浓缩型、合剂、胶囊，今年儿童型双黄连口服液也作为独家产品上市；双金连合剂是公司的独家专利产品，被国家四部委联合评定为“重点新产品”，上市以来销量在逐年提升；哈伯因片已收录在今年的新版《基本药物目录》之中，今后将面临更大的发展空间。公司近年来，一直在不断加大营销模式调整和销售队伍建设的力度，主要产品的销售收入保持了持续增长。而且，在公司今年完成的定向增发中，募投项目就包括了“新建药物研发中心”和“扩建国内营销网络”，公司今后还将继续加强营销网络的建设，随着公司营销能力的不断提高，市场占有率不断扩大，销售队伍不断壮大，除了要继续提升现有产品的销售规模以外，在现有的产品结构中，还需要逐步补充新的产品，来充实公司的销售队伍，扩大产品的销售规模，并尽快成为公司新的利润支撑。同时，药物研发中心的建设，也需要明确的产品研发方向作为指导。 鉴于上述情况，董事会经分析研究后，决定公司在下一阶段的发展中，需要补充市场容量大、科技含量高和经济效益好的新产品。结合公司的实际情况和医药市场发展趋势，公司决定将抗肿瘤类和治疗心脑血管类产品作为新的研发方向，产品剂型以小容量注射剂和冻干粉针为主，研发方式采取与专业科研机构深入合作的形式。在明确了上述研发方向后，公司还将新建相应的小容量注射剂和冻干粉针车间，以满足产品研发和申报的条件，并为今后的生产经营做好准备。 2、审议通过《与北京民康百草医药科技有限公司签订技术转让合同的议案》； 鉴于公司已明确研发方向，公司拟以人民币 400 万元购买北京民康百草医药科技有限公司拥有的丹参酮ⅡA 磺酸钠原料及冻干粉针（规格：20mg；40mg）项目的技术研究成果。 该议案内容详见《公司与北京民康百草医药科技有限公司签订技术转让合同的公告》。 3、审议通过《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》。 因公司与河南天海电器有限公司签订的互保协议将要到期，鉴于双方过去良好的合作基础，经友好协商拟续签订互保协议，互保额度为人民币 6000 万元。本协议有效期为壹年。 该公司位于鹤壁市淇滨区淇滨大道东段，主营业务：生产、销售：汽车零部件、汽车电子产品、工装模具；科技咨询服务、外经贸部批准的进出口业务（国家有专项规定的除外）。公司注册资本人民币 3.16亿元，法定代表人张景堂。该公司与我公司没有关联关系。 主要财务状况：截至 2013 年 8 月 31 日（未经审计），该公司总资产 13.04 亿元，负债合计 7.74 亿元，资产负债率 59.36%，2013 年1-8 月实现营收 4.87 亿元，净利润 4068.47 万元。 独立董事尹效华、宋全启、周正国发表意见，同意以上议案。 该议案自董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 截至目前，我公司除上述对外担保情况外，还与河南大峪沟煤业集团有限责任公司及河南红旗煤业股份有限公司共同作为互保方签订了 1 亿元的互保协议（截止目前未发生实际的互保）。上述议案经审议通过后，公司对外担保总额度将共计 1.6 亿元，达到公司最近一期经审计净资产的 25.58％。截至目前公司没有逾期担保，同时也没有与关联人及控股子公司发生担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。 该议案内容详见《公司对外担保的公告》。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会  2013 年 9 月 16 日