河南太龙药业股份有限公司 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2013 年 9 月 15 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过：《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》，因本公司与河南天海电器有限公司签订的互保协议将要到期，鉴于互保各方过去良好的合作基础，经协商同意拟续签订互保协议，额度为人民币 6000 万元。本协议有效期为壹年。 董事会表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、被担保人基本情况 甲方企业 企业名称：河南天海电器有限公司 成立日期：2006 年 9 月 28 日 注册地点：鹤壁市淇滨区淇滨大道东段 法定代表人：张景堂 注册资本：人民币 3.16 亿元 主营业务：生产、销售：汽车零部件、汽车电子产品、工装模具；科技咨询服务、外经贸部批准的进出口业务（国家有专项规定的除外）。 与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。 主要财务状况：截至 2013 年 8 月 31 日（未经审计），该公司总资产 13.04 亿元，负债合计 7.74 亿元，资产负债率 59.36%，2013 年1-8 月实现营收 4.87 亿元，净利润 4068.47 万元。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证 担保期限：一年 担保金额：人民币 6000 万元 四、董事会意见 根据公司发展情况的需要，经董事会研究一致同意：与河南天海电器有限公司签订互保协议，额度为人民币 6000 万元，协议有效期为壹年。 五、独立董事意见 河南太龙药业股份有限公司，于 2013 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第二次会议，决议中有“《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》”。 本公司独立董事就该项议案发表意见：我们认为本次互保单位的选择与协议的签订，审批程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，我公司除上述对外担保情况外，还与河南大峪沟煤业集团有限责任公司及河南红旗煤业股份有限公司共同作为互保方签订了 1 亿元的互保协议（截止目前未发生实际的互保）。上述议案经审议通过后，公司对外担保总额度将共计 1.6 亿元，达到公司最近一期经审计净资产的 25.58％。截至目前公司没有逾期担保，同时也没有与关联人及控股子公司发生担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议； 2、独立董事独立意见。特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会  2013 年 9 月 16 日