本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2005年11月19日书面通知全体董事,于2005年11月29日上午9时在公司二楼会议室召开,应到董事九名,实到董事八名(独立董事方亮因事未出席会议),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司高级管理人员列席会议。会议讨论审议后,到会董事一致通过了以下议案： 一、同意李新元先生辞去公司财务负责人、副总经理职务。李新元先生因工作需要,被公司控股股东郑州众生实业集团有限公司董事会选举为董事长,故提出辞去公司财务负责人、副总经理职务,经董事会讨论后同意。 二、根据总经理的提名,聘任孙学智先生为公司财务负责人、副总经理,经董事会讨论后同意。 公司独立董事尹效华、杜海波发表独立意见,同意以上议案。 特此公告。 河南竹林众生制药股份有限公司董事会 2005年11月29日