河南太龙药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议材料 2013 年 8 月  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料2013 年第一次临时股东大会会议材料  目 录议案一、审议《增加公司注册资本、实收资本》的议案；议案二、审议《募集资金管理办法（修订稿）》的议案；议案三、审议《公司申请发行短期融资券》的议案；议案四、审议《关于调整董事会成员人数》的议案；议案五、审议《选举第六届董事会成员》的议案；议案六、审议《公司章程修正案》的议案；议案七、审议《选举第六届监事会成员》的议案。 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料 2013 年第一次临时 股东大会议案一  《增加公司注册资本、实收资本》的议案各位股东及股东代表： 鉴于公司非公开发行股票的申请已于 2013 年 2 月 22 日获得中国证监会证监许可[2013]184 号文批准，募集资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验到位，非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，同意公司增加注册资本人民币 84,210,526 元，增资后，公司注册资本由原人民币 412,398,386 元(股数 412,398,386 股)变更为人民币 496,608,912 元（股数 496,608,912 股）。 请各位股东及股东代表审议。 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料 2013 年第一次临时股东 大会议案二  《募集资金管理办法（修订稿）》的议案各位股东及股东代表： 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的规定，现对公司《募集资金管理办法》进行修订。 请各位股东及股东代表审议。  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料 2013 年第一次临时股东大 会议案三  《公司申请发行短期融资券》的议案各位股东及股东代表： 2011 年 4 月 7 日经公司第五届董事会第三次会议审议并报请公司 2010 年年度股东大会审议通过的与上海浦东发展银行股份有限公司开展短期融资券的业务不再执行，现根据公司发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，同意公司向中国银行股份有限公司申请发行总额度不超过 2 亿元的短期融资券。 请各位股东及股东代表审议。 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料2013 年第一次临时股东大会议案四  《关于调整董事会成员人数》的议案各位股东及股东代表： 为优化治理结构，提高工作和决策效率，拟将董事会成员由原来的 9 名调整为 7 名。 请各位股东及股东代表审议。  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料2013 年第一次临时股东大会议案五 《选举第六届董事会成员》的议案 各位股东及股东代表： 第五届董事会任期至 2013 年 8 月 30 日届满，根据公司新的董事 会人数，本次会议提名李景亮、李辉、罗剑超、赵健朝四人为第六届 董事会董事候选人；提名尹效华、宋全启、周正国为公司独立董事候 选人。董事任期为三年。 请各位股东及股东代表审议。  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料2013 年第一次临时股东大会议案六 《公司章程修正案》的议案 各位股东及股东代表： 公司非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公 司股本发生了变动，根据《公司法》的相关规定，决定将《公司章程》 “第六条：公司注册资本为人民币 41239.8386 万元、实收资本为 41239.8386 万 元 。” 修 改 为 “ 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 49660.8912 万元、实收资本为 49660.8912 万元。”；将《公司章程》“第 十九条：公司股份总数为 41239.8386 万股，全部为普通股。”修改为 “第十九条：公司股份总数为 49660.8912 万股，全部为普通股。”； 将“第一百零六条：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。” 修改为“第一百零六条：董事会由七名董事组成，其中独立董事三 名。”。 请各位股东及股东代表审议。 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料2013 年第一次临时股东大会议案七  《选举第六届监事会成员》的议案各位股东及股东代表： 本公司第五届监事会任期至 2013 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届。本届监事会推荐公司第六届监事会候选人员为张志贤、刘洪先生，另一名监事温太祥先生由公司职工代表大会选举产生。本届监事任期为三年。 请各位股东及股东代表审议。