河南太龙药业股份有限公司  第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2013 年 8 月 3 日通知全体董事，于 2013 年 8 月 13 日上午 8 时在公 司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事七名（董事长赵庆新、 独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议 案： 一、审议通过《公司关于开立募集资金专项账户》的议案； 为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效 率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》和《河南太龙药业股份有限公司 募集资金管理办法》的规定，公司在郑州银行、工商银行、平顶山银 行、中信银行等开立 4 个募集资金专项账户。具体开立情况如下； 开户单位 开户银行 账号 对应的募集资金使用用途河南太龙药业股份 郑州银行股份有限公司巩  扩建国内营销网络项目和补充流动资有限公司  义支行  金河南太龙药业股份 中国工商银行股份有限公 1702021329200013078 合剂生产线建设项目有限公司  司郑州桐柏路支行河南太龙药业股份 平顶山银行股份有限公司 600021752811014  中药材种植基地项目有限公司  郑州分行河南太龙药业股份 中信银行股份有限公司郑 7392110182100008214 药物研发中心新建项目有限公司  州信息大厦支行 二、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案。 2013 年 8 月 12 日,公司与恒泰证券股份有限公司(以下称“保荐机构”)及郑州银行股份有限公司巩义支行、中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行四家银行分别签署《募集资金三方监管协议》（具体内容详见公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告）。 三、审议通过《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。 该制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。  河南太龙药业股份有限公司董事会 2013 年 8 月 13 日