河南太龙药业股份有限公司 关于公司章程修正案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司股本发生了变动，根据《公司法》的相关规定，决定将《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： （1）修改公司章程第六条 原条文：“第六条：公司注册资本为人民币 41239.8386 万元、实收资本为 41239.8386 万元。” 现修订为：“第六条：公司注册资本为人民币 49660.8912 万元、实收资本为 49660.8912 万元。” （2）修改公司章程第十九条 原条文：“第十九条：公司股份总数为 41239.8386 万股，全部为普通股。” 现修订为： “第十九条：公司股份总数为 49660.8912 万股，全部为普通股。” （2）修改公司章程第十九条 原条文：“第一百零六条：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。” 现修订为：“第一百零六条：董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。” 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会  2013 年 8 月 5 日