河南太龙药业股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2025年7月30日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月25日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2025-035继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2025年7月31日