山东南山铝业股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?投资标的名称：龙口南山新能源有限公司?投资金额：以自有资金人民币500万元出资设立?相关风险提示：本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

1、本次对外投资基本情况为响应国家双碳目标，公司以自有资金人民币500万元出资设立全资子公司龙口南山新能源有限公司，利用停车棚及地面等闲置空间建设光伏能源，现已取得由龙口市市场监督管理局下发的营业执照。

2、董事会审议和表决情况根据公司章程规定，本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批，无须提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：龙口南山新能源有限公司

2、注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道东海热电厂

3、注册资本：500万元

4、管理层人员安排：法定代表人及代表公司执行公司事务的董事为王兵、监事为邢延军、财务负责人为王娜。

5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；机动车充电销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、出资人及持股比例：公司以自有资金出资人民币500万元，占该公司注册资本的100%。

7、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

三、对上市公司的影响

本次投资符合国家“双碳”战略，通过盘活企业闲置资源建设光伏能源，有助于优化能源供应结构，减少公司碳排放量，提升企业绿色形象；同时，依托绿色能源生产契合市场对低碳产品的需求，显著增强产品市场竞争力，助力公司拓展高端市场份额，增强整体抗风险能力与可持续发展实力。

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年5月21日